Nasza polityka AML i weryfikacji

Prowadzimy Britsino Casino na licencji Curaçao eGaming i stosujemy pełen pakiet procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Na tej stronie wyjaśniamy, kiedy weryfikujemy tożsamość, jakich dokumentów żądamy i jakie konsekwencje niesie ich brak.

Nasza polityka AML

Zgodnie z wymogami naszej licencji Curaçao eGaming mamy obowiązek zapobiegać wykorzystaniu Britsino Casino do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W praktyce oznacza to identyfikację każdego gracza, monitorowanie transakcji i raportowanie podejrzanych operacji do właściwych organów.

Ponieważ obsługujemy graczy z Polski, stosujemy dodatkowo krajowe metody płatności, takie jak BLIK i Przelewy24, i weryfikujemy je z taką samą czujnością jak pozostałe kanały wpłat oraz wypłat.

Kiedy weryfikujemy KYC

Weryfikację przeprowadzamy w trzech momentach: przy rejestracji (potwierdzenie wieku i danych podstawowych), przed pierwszą wypłatą (pełna weryfikacja) oraz po przekroczeniu określonych progów transakcyjnych. Pełna weryfikacja konta jest obowiązkowa przed pierwszą wypłatą środków.

• Dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy
• Potwierdzenie adresu: rachunek za media lub wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące
• Potwierdzenie własności metody płatności: zdjęcie karty z zasłoniętymi środkowymi cyframi lub zrzut z konta BLIK e-walleta

Jak przebiega weryfikacja

Cały proces prowadzimy w panelu gracza i zajmuje on zwykle do 24 godzin roboczych od przesłania kompletnych dokumentów. Dokumenty przesyłasz szyfrowanym kanałem, przechowujemy je na zabezpieczonych serwerach z ograniczonym dostępem, a dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy działu compliance.

• Logujesz się na konto i otwierasz sekcję weryfikacji
• Wybierasz typ dokumentu i przesyłasz zdjęcia lub skany
• Nasz zespół sprawdza kompletność i autentyczność materiałów
• Otrzymujesz potwierdzenie e-mailem lub prośbę o uzupełnienie
• Po pozytywnej decyzji odblokowujemy pełną funkcjonalność wypłat

Źródło środków na koncie

Przy większych wpłatach lub nietypowych wzorcach gry możemy poprosić o potwierdzenie źródła środków. Robimy to, gdy suma depozytów lub skala wygranych odbiega od statystyki typowej dla danego profilu gracza.

Akceptujemy wyciągi bankowe, zaświadczenie o dochodach, umowę o pracę lub decyzję podatkową. Dokument musi pozwalać nam ocenić, czy środki pochodzą z legalnego źródła. Odmowa przedstawienia potwierdzenia wstrzymuje wypłatę do czasu wyjaśnienia.

Monitorowanie wpłat i wypłat

K

a

ż

d

ą

w

p

ł

a

t

ę

i

w

y

p

ł

a

t

ę

s

p

r

a

w

d

z

a

m

y

p

o

d

k

ą

t

e

m

z

g

o

d

n

o

ś

c

i

z

p

r

o

f

i

l

e

m

g

r

a

c

z

a

.

S

t

o

s

u

j

e

m

y

z

a

s

a

d

ę

w

y

p

ł

a

t

y

t

ą

s

a

m

ą

m

e

t

o

d

ą

,

k

t

ó

r

ą

w

y

k

o

n

a

n

o

d

e

p

o

z

y

t

,

c

o

o

g

r

a

n

i

c

z

a

r

y

z

y

k

o

t

r

a

n

s

f

e

r

u

ś

r

o

d

k

ó

w

m

i

ę

d

z

y

o

s

o

b

a

m

i

t

r

z

e

c

i

m

i

.

M

i

n

i

m

a

l

n

a

w

p

ł

a

t

a

t

o

4

0

P

L

N

,

m

i

n

i

m

a

l

n

a

w

y

p

ł

a

t

a

8

0

P

L

N

,

a

d

z

i

e

n

n

y

l

i

m

i

t

w

y

p

ł

a

t

w

y

n

o

s

i

1

0

0

0

0

P

L

N

.

E

-

p

o

r

t

f

e

l

e

w

y

p

ł

a

c

a

m

y

w

c

i

ą

g

u

0

–

2

4

g

o

d

z

i

n

,

k

a

r

t

y

i

p

r

z

e

l

e

w

b

a

n

k

o

w

y

d

o

3

d

n

i

r

o

b

o

c

z

y

c

h

,

b

e

z

p

r

o

w

i

z

j

i

.

Co jeśli weryfikacja nie powiedzie się

Jeśli dokumenty są niekompletne, nieczytelne lub niespójne z danymi na koncie, wstrzymujemy wypłaty i prosimy o ponowne przesłanie. Masz na to zazwyczaj 30 dni od naszej prośby.

Brak reakcji skutkuje zamrożeniem możliwości wypłat, a w przypadkach podejrzenia oszustwa lub prania pieniędzy możemy zawiesić konto i zgłosić sprawę organom licencjonującym. Środki z niezakończonych zakładów zawsze zwracamy na potwierdzone źródło depozytu.

Ile przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne przechowujemy przez minimum 5 lat od zamknięcia konta, zgodnie z wymogami licencyjnymi Curaçao eGaming. Retencja służy audytom i ewentualnym dochodzeniom organów. Po upływie tego okresu dane niszczymy w bezpieczny sposób, o ile prawo nie nakazuje dłuższego przechowywania.

Najczęstsze pytania

Czy muszę przejść weryfikację przed pierwszym depozytem?

Nie. Podstawowe potwierdzenie danych wykonujesz przy rejestracji, a pełna weryfikacja KYC jest wymagana przed pierwszą wypłatą lub po przekroczeniu progów transakcyjnych.

Jak długo trga sprawdzenie dokumentów?

Standardowo do 24 godzin roboczych od przesłania kompletnego zestawu dokumentów. Jeśli brakuje materiałów, kontaktujemy się e-mailem lub na czacie na żywo.

Dlaczego prosicie o potwierdzenie źródła środków?

Nasza licencja nakazuje nam upewnić się, że środki na koncie pochodzą z legalnego źródła. Dotyczy to głównie większych wpłat i nietypowych wzorców gry.

Czy wypłata musi iść tą samą metodą co wpłata?

Tak, wypłacamy na tę samą metodę, z której zasilono konto, w limicie do 10 000 PLN dziennie i bez prowizji.

Co się dzieje z moimi dokumentami po zamknięciu konta?

Przechowujemy je przez minimum 5 lat zgodnie z wymogami licencji, a następnie bezpiecznie je niszczymy.